中国人寿保险股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：临2014－013 中国人寿保险股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014 年5 月29 日（星期四）  股权登记日：2014 年5 月21 日  本次股东大会提供网络投票 中国人寿保险股份有限公司（以下称 公司或本公司）第四 届董事会第十二次会议决定召开公司 2013 年度股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次：2013 年度股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)会议时间：2014 年5 月29 日(星期四)上午十时整。 (四)A 股股东网络投票时间：2014 年 5 月 29 日（星期四）9:30 －11:30，13:00－15:00 (五)会议方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。A 股股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过 上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行 使表决权，同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，若 同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。网 络投票的具体流程请参阅本公告附件一。 1 (六)会议地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场A 座二层多功能厅。 (七)本公司 A 股股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海 证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网 络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010 ﹞24 号）和《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012 年第二次修订）有 关规定执行。 二、会议审议事项 （一）普通决议案： 1、 关于公司2013年度董事会报告的议案； 2、 关于公司2013年度监事会报告的议案； 3、 关于公司2013年度财务报告的议案； 4、 关于公司2013年度利润分配方案的议案； 5、 关于公司董事、监事薪酬的议案； 6、 关于公司2014年度审计师聘用的议案； 7、 关于选举苏恒轩先生为公司第四届董事会执行董事的议案； 8、 关于选举缪平先生为公司第四届董事会执行董事的议案； 9、 关于公司与广发银行股份有限公司《日常关联交易框架协 议》额度上限的议案； 10、关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案 （二）特别决议案： 11、关于公司发行H股股份一般性授权的议案； 12、关于公司延长发行境外次级属性债务融资工具股东大会决议 有效期的议案。 （三）听取有关报告 1、 公司第四届董事会独立董事2013年度履职报告； 2、 公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报 告。 2 以上审议事项已经本公司第四届董事会相关会议审议通过，具体 议案内容请详见本公司同日在 上海证券交易所网站 （）发布的公司2013 年度股东大会资料。 三、会议出席对象 1. 截止 5 月21 日(星期三)交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东 (本公司的外资股 股东另行通知)。 2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式 授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件 二。 3. 公司董事、监事和公司高级管理人员。 4. 监票人、见证律师以及相关工作人员。 四、会议登记方法 1. 登记时间：2014 年5 月29 日（星期四）9：00-9