河南银鸽实业投资股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600069 公司简称：*ST 银鸽 河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利 润46,776,411.15元，加期初未分配利润-788,976,847.26元，本年度可供分配的利润为 -742,200,436.11元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，为此 公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2015年度 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分的内容。 1 / 139 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况39 第十一节 财务报告44 第十二节 备查文件目录139 2 / 139 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、上市公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司 控股股东、漯河银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司 间接控股股东、河南能源化工集团、 指 河南能源化工集团有限公司 河南能源集团 银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司 银鸽工贸 指 河南银鸽工贸有限公司 再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公司 四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司 特种纸公司