广东星辉车模股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2010-053 广东星辉车模股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于 2010年12月24日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010 年12月14日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席 董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过关于变更公司经营范围的议案； 为完善车模产品销售及汽车文化推广一体化的商业模式，公司决定将经营范围 变更为：制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元 器件、电子产品、玩具；销售：塑胶原料，五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、 日用品；货物进出口、技术进出口、国内贸易(法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)”。变更后的经营范围以工商登记 部门核准内容为准。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 该议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 1 因公司拟变更经营范围，且根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2010]355 号）的规定，决定对公司章程作如下修改： 公司章程原文： “第十三条 公司经营范围为制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、塑胶 工艺品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具；销售：塑胶原料、 五金交电；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项以公司登记机关核定为准)。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内 不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 得转让所持有的公司股份。” 现修改为： “第十三条 公司经营范围为制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金 制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具；销售：塑胶原料、五金交电、服 装、鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口、国内贸易(法律、行政 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上 各项以公司登记机关核定为准)。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年 内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动 2 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报 离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公 开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不得转让其持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发 生变化的，仍应遵守上述规定。” 表决结果：赞成 7票，反对