河南神火煤电股份有限公司关于获得控股股东委托贷款的关联.PDFVIP

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号：2008—035 河南神火煤电股份有限公司 关于获得控股股东委托贷款的关联交易公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，2008 年 11 月 26 日公司与中信银行股 份有限公司郑州分行营业部签署了《人民币委托贷款借款合同》，控 股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）通过中信银 行股份有限公司郑州分行营业部向本公司提供总额度为 3 亿元人民 币的委托贷款，贷款利率为中国人民银行现时一年期贷款基准利率， 贷款期限为一年。 神火集团持有本公司25.20%的股权，为公司控股股东，上述委托 贷款事项构成关联交易。 公司于2008 年11月26日召开了董事会第四届第八次会议，会议 以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了该项关联交易， 关联董事李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生及张光建先生回避了表决， 公司独立董事均表示同意。 二、关联方及关联关系介绍 1、委托贷款方基本情况： 法定名称：河南神火集团有限公司 住 所：河南省永城市东城区光明路 17 号 企业类型：国有独资公司 主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审 批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开 展经营活动。 法定代表人：李崇 1 成立日期：1994 年 9 月 30 日 注册资本：人民币 112,575 万元 资产情况：截至 2008 年 9 月 30 日，神火集团资产总额 1,768,403.39 万元，净资产 610,526.82 万元；2008 年 1—9 月份， 神火集团实现净利润 125,219.52 万元（未经审计）。 2、关联关系说明： 截至目前，神火集团持有本公司国有法人股 125,981,238 股，占 总股本的 25.20%，为公司控股股东。 三、交易的定价政策及定价依据 本次贷款利率为中国人民银行公布的现时一年期贷款基准利率， 如中国人民银行基准利率调整，则按调整后的基准利率计息。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 1、贷款种类：短期贷款 2、金额：人民币3 亿元 3、用途：资金周转 4、利率及计息方式：委托贷款的贷款利率为中国人民银行公布 的现时一年期贷款基准利率。按日计息，按月结息，结息日为每月的 第20 日。 5、期限：1 年 6、还款方式：定期付息，到期还本。 7、担保：本合同项下的贷款本公司无需提供担保。 8、生效条件：合同经双方法定代表人或授权代理人签章（签字 或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。 五、关联交易的目的及对公司的影响 此次关联交易的目的是为了保证公司经营和业务发展的资金需 2 求，符合公司和全体股东的利益。 六、独立董事书面意见 在本次董事会召开前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联 交易表示认可，现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是 否公平发表独立意见： 公司第四届董事会八次会议审议通过的委托贷款议案所涉及的 关联交易符合公司经营发展的需要, 关联方董事对该议案的表决进 行了回避，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法。上述关联交易是根据 市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理, 没有损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 七、备查文件 1、公司董事会第四届八次会议决议 2、独立董事关于本次关联交易的书面意见 3、委托贷款借款合同 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司