江苏亚太轻合金科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为贯彻执行财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》（财会【2008 】7 号）（以下简称“ 《规范》”）以及《企业内部 控制配套指引》（财会【2010 】11 号）（以下简称“配套指引”）的相关要求，江苏 亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极推进内部控制建设、努力促 进公司战略发展目标的实现和可持续发展。公司根据苏证监公司字[2012] 101 号《关 于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》相关要求，结合公司实际 情况，制定内控规范实施工作方案如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 1、公司基本情况 公司简称：亚太科技 证券代码：002540 上市地：深圳证券交易所 公司类型：股份有限公司 法定代表人：周福海 注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路8 号 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金 材料、散热管、汽车零部件的研发、生产和销售（不含国家限制及禁止类项目）；经 营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专 项审批的，经批准后方可经营）。 资产规模：截止2011 年 12 月31 日，公司总资产为2,327,464,433.78 元、归属 于上市公司股东的所有者权益2,175,596,360.58 元 （未经会计师事务所审计）。 经营业绩：2011 年度，公司共实现营业总收入 1,299,159,358.12 元、营业利润 136,879,638.92 元、归属于上市公司股东的净利润127,382,812.49 元 （未经会计师事 务所审计）。 2 、公司控股子公司控制结构及比例表 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 100% 100% 100% 75% 无锡海特铝业 亚太轻合金（南通） 江苏亚太安信达 苏州智华汽车电 有限公司 科技有限公司 铝业有限公司 子有限公司 （二）公司组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求，不 断完善公司治理结构，整体运作规范、独立。 公司股东大会、董事会、监事会及管理层独立运作、权责分明，全体董事、监 事、高级管理人员勤勉尽责，依法行使职权。 截至2012 年3 月23 日，公司组织结构图如下： 股东大会 监事会 战略委员会 董事会 薪酬与考核委 员会 董事会秘书 提名委员会 总经理 审计委员会 证券投资部 内部审计部