不设董事会公司章程样本.doc

PAGE PAGE 4 有限责任公司章程 （不设董事会） 第一章 公司名称和住所 公司名称： 公司住所： 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币_____万元 第四章 股东的姓名(名称) 第五条 股东的姓名(名) 股东姓名或名称 证件名称 证件号码 身份证 身份证 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 出资数额 出资 时间 出资 方式 合 计 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（３）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 　　（４）审议批准执行董事的报告； 　　（５）审议批准监事的报告； 　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（９）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 　　（１０）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 　　（１１）修改公司章程； 　　（１２）聘任或解聘公司经理。 　　第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 　　第十条 东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 　　第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 　　第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 　　第十三条 会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 　　第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期 年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 　　第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 　　（１）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； 　　（２）执行股东会决议； 　　（３）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（４）制订公司的年度财务方案、决算方案； 　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（６）制订公司增加或者减少注册资本的方案； 　　（７）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　（８）决定公司内部管理机构的设置； 　　（９）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； 　　（１０）制定公司的基本管理制度； 　　第十六条 公司设经理，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： 　　（１）主持公司的生产经营管理工作； 　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案； 　　（４）拟定公司的基本管理制度； 　　（５）制定公司的具体规章； 　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； 　　（７）聘任或者解聘除应由