内控与管理程序：第一版·试行上册.pdfVIP

asnoH ONiHSiiand I N 3W 30V N V W asiudb3iN3 Ti^W班暴耶3 m t 暴 ^ ^ 01T03麵J3IH1331]3ZDNVHZIXNVHS |, •山西漳泽电力股份有限公司 I SKANXIZHANGZE ELEITTRIC POWER C0..LTD . 编审委员会 主 任 ： 贾 斌 副主任：谷大可(常务）文生元郭守国韩志伟叶宁华 委员：（以姓氏笔画为序） 王 一 峰 王 志 军 王 志 强 任 贵 明 安 建 国 李 行 宇 杨 学 锋 张 薛 亮 赵 衍 新 柴 青 山 郭 跃 龙 薛 爱 珍 霍 平 修编组成 员 组长：王志 强 副组长：薛爱珍 成员：（以姓氏笔画为序） 王子龙王松岭王黎 斌 卢 征 史 炳 立 冯 万 明 刘 九 峰 刘 佳 闰 祉 宇 安 培 良 李 勇 杨 晓 艳 吴 志 明 张 海 玲 陈 相 畅 林 相 东 升 聂 卿 郭 爱 锋 崔 李 沛 康 成 逯 宏 斌 程 帆 戴 林 杰 C^i 山西漳泽电力股份有限公司 ，1SHANXIZHANGZE ELECTRIC POWER C0..LTD . 序 审视以低碳经济为时代背景而日趋激烈的市场竞争态势，实现清洁发展、可持续发展 已成为电力企业永续经营、基业长青的必由之路。面对经济发展方式的转变，提升管理水 平，培育竞争优势，迫切需要我们引入全面风险管理理念，建立完善的内部控制系统和成 熟的制度管理体系 。 呈现在我们面前的这套《内控与管理程序》，是公司标准化、精细化管理成果的 结 晶，是公司多年管理经验和智慧的高度集成。可以说，《内控与管理程序》的出版，标志 着公司在提升管理水平上已经迈出了关键的一步 。 《内控与管理程序》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司管理的方方面面，特别 突出了四个特点： 一是注重突出风险预控。引入了全面风险管理理念，提炼了管理活动在实施过程中存 在的主要风险点，通过采取关键控制措施，降低风险产生的可能性和危害程度，从而有 效 规避和应对各种风险，确保经营合法合规和资产安全 。 二是注重优化管理流程。遵循了简单化的原则，对公司管理脉络进行了悉心梳理， 明 确了管理职责，使各层级之间的管理界面更加清晰，管理秩序更加规范 。 三是注重遵循标准化原则。规范了制度用语和制度审查标准，明确了制度制定、 发 布、执行、反馈、修正的闭环管理，建立了动态的管理改进和评价机制 。 四是注重体现人本管理理念。在控制体系的设计和制度流程的修订上，坚持以人为 本，注重调动员工的积极性、创造性，提升员工价值，促使员工能力充分发挥，推进企业 和员工共同成长、和谐共赢 。 如果说管理是弹琴，那么制度就是乐谱，要弹奏出美妙和谐的旋律，乐谱的重要性 自 然不言而喻。因此，抓好《内控与管理程序》的执行，将是公司未来管理工作中至关重要 的环节。真诚地希望全体员工在今后的工作中认真学习，严格遵守，真正做到守则如磐、 奉行不渝，并予以有益的建设性意见，使之趋于成熟和完整，真正成为公司自己的管理体 系，成为企业健康发展的坚实平台 。 我相信，《内控与管理程序》的发布和出版，将对公司治理和内部管理起到良好的