安徽祈艾特电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-035 证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一 次会议于2018 年8 月24 日审议并通过： 1、续聘吴凤静先生为公司总经理，任职期限三年，自2018 年8 月24 日至2021 年8 月23 日止。 2、聘任聂书镇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018 年 8 月24 日至2021 年8 月23 日止。 3、续聘刘澄华女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018 年 8 月24 日至2021 年8 月23 日止。 4、续聘刘澄华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018 年8 月24 日至2021 年8 月23 日止。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王进先生主持。 公告编号：2018-035 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 1、被续聘总经理吴凤静先生持有公司股份 1,189,000 股，占公 司股本的9.91%。不是失信联合惩戒对象。 2、被聘任副总经理聂书镇先生持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 3、被续聘财务总监刘澄华女士持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 4、被续聘董事会秘书刘澄华女士持有公司股份0 股，占公司股 本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司高级管理人员任期届满，第二届董事会重新聘任公司高级管理人 员。 （四）新任董监高人员履历 聂书镇，男，出生年月，1966 年10 月14 日,中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科，1986 年入伍，1989 年考入信阳陆军学院学 习，军事指挥专业，1992 年毕业留校，同年任北京大学军训30 队一 区队长，1993 年进入学院战术教研室教员，1994 年调入蚌埠汽车管 理学院，2010 年自主择业，2015 年6 月进入安徽祈艾特电子科技股 份有限公司，任企管部经理。 二、任免对公司产生的影响 公告编号：2018-035 (一)任免对公司生产、经营的影响： 此次公司董事会、监事会换届选举后，重新聘任高级管理人员未 对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 董事会 2018 年8 月28 日