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青岛啤酒股份有限公司 600600 2005 年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告16 九、监事会报告21 十、重要事项21 十一、财务会计报告24 十二、备查文件目录67 2 一、重要提示 1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2 、董事伯乐思（Stephen J.Burrows ）授权马爽董事代行其职权。 3 、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4 、公司负责人李桂荣，主管会计工作负责人孙玉国，会计机构负责人（会计主管人 员）于竹明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：青岛啤酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青岛啤酒 公司英文名称：Tsingtao Brewery Company Limited 2 、公司法定代表人：李桂荣 3 、公司董事会秘书：袁璐 联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话：0532 传真：0532 E-mail ：secretary@ 公司证券事务代表：张瑞祥 联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话：0532 传真：0532 E-mail ：secretary@ 4 、公司注册地址：山东省青岛市登州路56 号 公司办公地址：山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦 邮政编码：266071 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info@ 5 、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》和 《The Standard》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6 、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：青岛啤酒 公司A 股代码：600600 公司H 股上市交易所：香港联合交易所 公司H 股简称：青岛啤酒 公司H 股代码：0168 7 、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年6 月16 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商局 3 公司变更注册登记日期：2005 年12 月6 日 公司变更注册登记地点：青岛市工商局 公司法人营业执照注册号：企股鲁青总字第004268 号 公司税务登记号码：370202163615667 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环太子大厦22 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 528,327,667 净利润 303,958,060 扣除非经常性损益后的净利润