成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-064 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年1月8 日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年1月8 日（星期二）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月7 日下午15:00至2019年1 月8 日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2019年1月3 日 7．出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月3 日。于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于补选公司非独立董事的议案》 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。详见2018年12月20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（）的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中 小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5% （不含）股 份的股东）的表决单独计票予以披露。 三、 提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证 券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附 件2）和股东证券账户卡进行登记； （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登 记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件 2）、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或 传真须于2019年1月7 日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注 明“股东大会”字样）； 2.登记时间：2019年1月7 日（星期一）9:00-17:00 3.登记地点及委托书送达地点：四川省成