山水环境科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2019-008 证券代码：831562 证券简称：山水环境 主办券商：华创证券 山水环境科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟与关联方中信建设有限责任公司（总承包）签订阿尔及利亚东西高速 公路东标段84 公里项目的绿化工程合同，合同金额为1,015,595,447.14第纳尔（约 人民币5,829 万元）。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本 次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）表决和审议情况 2019 年1 月17 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过《关 于公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意4 票，反对0 票，弃权0 票， 因涉及关联交易，公司董事初晓、王红敏回避表决。本次关联交易无需提交股东 大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：中信建设有限责任公司 住所：北京市朝阳区东三环北路丙2 号天元港中心B 座27 层 公告编号：2019-008 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈晓佳 注册资本：663,700 万元 主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招 标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包； 装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备 的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调 试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设 计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿 化管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） （二）关联关系 截止2019 年1 月10 日，中信建设有限责任公司持有公司97,500,000 股的股 份，占公司总股本的24.76% ，为公司关联方。关联董事初晓、王红敏在中信建 设有限责任公司任职。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易 价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司拟与关联方中信建设有限责任公司（总承包）签订阿尔及利亚东西高速 公路东标段84 公里项目的绿化工程合同，合同金额为1,015,595,447.14第纳尔（约 人民币5,829 万元）。 五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号：2019-008 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司的战略发展规划，同时也 是公司走出国门参与国家“一带一路”建设的重要一步，为公司的长远发展奠定 了坚实基础。 六、备查文件目录 《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》 山水环境科技股份有限公司 董事会 2019 年1 月17 日