广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告.PDFVIP

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-26 广东海印集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 （1 ）广东海印集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟设 立全资子公司广州海誉商贸有限公司（名称已经工商部门核定）， 注册资本为11,000万元人民币； 2、审议情况 公司于2011年7月4日召开第六届第二十六次临时董事会，会 议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于设立全资子 公司广州海誉商贸有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负 责具体办理上述公司的工商注册登记等事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的有 关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重 组。 1 二、设立全资子公司的基本情况 1、设立的全资子公司名称：广州海誉商贸有限公司 注册资本：一亿一千万元人民币 法定代表人：邵建明 经营范围：批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口；设 计制作、发布、代理国内各类广告；自有资金实业投资；商品信 息咨询；房地产咨询；租赁：商铺、住宅、厂房；物业管理；企 业投资咨询；酒店企业管理咨询；展览策划；房地产开发；计算 机技术开发 （以上各项以工商部门核定为准）。 三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响 1、本次对外投资的目的 公司业务拓展、优化战略布局和新项目独立经济核算的需要， 增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。 2、存在的风险 受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影 响，该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、对公司的影响 有助于提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司品牌、经营 和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。 2 四、其他 本对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展 情况，并及时履行信息披露义务。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一一年七月五日 3