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公告编号：2019-004 证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券 山东格林检测股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月31 日上午10:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月25 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-004 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 山东格林检测股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》 公司原聘请的审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），根据公 司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司不再续聘 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟聘请瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。具体内容详见《山东格 林检测股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-002）。 （二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 为增加公司收益，充分利用闲置资金，公司及其全资子公司计划使用闲置自 有资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，使用资金总额度不超过 5,000 万元人民币（含5,000 万元），资金在额度内可循环使用。投资期限至2019 年12 月31 日止。该事项不构成关联交易。具体内容详见《山东格林检测股份有 限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登 记。 公告编号：2019-004 （二）登记时间：2019 年1 月31 日上午9:00-9:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘影；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生 物医药科技园 G235 室；电 话：0536-8869301；传 真：0536-7660301 。 （二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《山东格林检测股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 山东格林检测股份有限公司