亨通集团有限公司18第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

江苏震宇震律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/亨通集团：指亨通集团有限公司 本期超短期融资券：指发行额为5 亿元人民币的“亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券” 本次发行：指亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券的发行 本所：指江苏震宇震律师事务所 本法律意见书：指《江苏震宇震律师事务所关于亨通集团有限公司发行2018 年度第二期超短期融资券的法律意见书》 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 会计师事务所：指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 浦发银行: 指上海浦东发展银行股份有限公司 中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司 亨通光电：指江苏亨通光电股份有限公司 亨通国际：指亨通光电国际有限公司 电信国脉：指黑龙江电信国脉工程股份有限公司 深圳优网：指深圳市优网科技有限公司 万山电力：指福州万山电力咨询有限公司 亨通凯莱：指苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 上海亨通：上海亨通光电科技有限公司 《公司章程》：指《亨通集团有限公司章程》 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《注册发行规则》：指《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（2016 版） 《中介服务规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则》 《信息披露规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》 （2017 版） 2 江苏震宇震律师事务所 法律意见书 《超短期融资券业务规程》：指《银行间债券市场非金融企业超短期融资券 业务规程（试行）》 《募集说明书指引》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》 《审计报告》：指大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字 [2015]004901号”《亨通集团有限公司审计报告》、“大华审字[2016]005667 号”《亨通集团有限公司审计报告》、“大华审字[2017]006001号《亨通集团 有限公司审计报告》” 《募集说明书》：指亨通集团有限公司为发行本期超短期融资券制作的《亨 通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书》 元：指人民币元 3 江苏震宇震律师事务所 法律意见书 江苏震宇震律师事务所 关于亨通集团有限公司发行2018 年度第二期超短期融资券 的法律意见书 致：亨通集团有限公司 江苏震宇震律师事务所接受亨通集团有限公司的委托，指派顾秦华、张继昌 律师担任公司发行2018 年度第二期超短期融资券的特聘专项法律顾问，对本期 超短期融资券发行出具本法律意见书。 律师声明的事项： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号）等法律法规和规范性 文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神出具法律意见书。 （二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）发行人向本所律师承诺和保证，其已向本所律师提供了出具本法律意 见书所必需的全部事实和材料，发行人提供的原