广西林业集团有限公司18第一期扶贫中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 致：广西林业集团有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下称简“本所”）接受广西林业集团有限公司（以 下简称 “发行人”或 “公司”）的委托，担任其申请发行2018 年度第一期扶贫中期票 据（以下简称 “本期发行”）的专项法律顾问。 本所指派的经办律师（以下简称 “本所律师”）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《中国 人民银行法》”）和中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）等有关法律、行政法规及规范性文件，以及 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）颁布的《银行间债券市场非 金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “《业务指引》”）《非金融企业债务融资工 具注册发行规则》（以下简称 “《注册规则》”）《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称 “《中介服务规则》”）等相 关指引、自律规则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出 具本法律意见书。 第一部分 声明事项 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第1 号）等法律、行政法规和规范性文件，按照交易商协会规则 指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 本法律意见书依据出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和 规则指引发表法律意见，对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所律师依赖于有关单位出具的证明或说明文件做出判断。 客观地进行说明并全面提供材料是发行人的责任，发行人保证已经向本所律师提 供了出具本法律意见书所必需的材料，并保证材料的真实性、完整性和有效性。 2 法律意见书 本法律意见书只对本期发行涉及的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、 信用评级、企业决策等非法律专业事项发表任何意见。在本法律意见书中涉及非法律 专业事项时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或发行人的文件引述，但并不意 味着本所及本所律师对引述内容的真实性、准确性和有效性做出任何明示或默示的保 证，其真实性、准确性和有效性由相关报告或文件的出具者负责。 本所同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用本法律意见书的内容。但发 行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对《募集 说明书》所引用有关本法律意见书的内容进行再次审阅并确认或要求更正。 本所同意发行人将本法律意见书作为本期发行必备的法律文件，随其他材料一并 上报，愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作 任何其他目的，否则，本所不承担由此引起的任何责任。 本所及经办律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国 现行法律、行政法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 第二部分 正文 一、发行主体 （一）发行人具有法人资格 发行人系广西壮族自治区人民政府（以下简称 “自治区人民政府”）于2008 年10 月10 日以《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西林业集团有限公司的批复》 （桂政函〔2008〕189 号）批复同意设立的有限责任公司（国有独资），于2008 年12 月23 日在广西壮族自治区工商行政管理局（以下简称“自治区工商局”）注册登记成 立，并取得自治区工商局核发的注册号为（企）450000000015379 的《企业法人营业执 照》。 发