北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2019-006 北京康辰药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议 通知于2019 年1 月11 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2019 年1 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席邸云女士主 持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名，其中：监事汪洋以通讯方式出席会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 根据《北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资 金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的实施主体为公司的全资子公 司河北康辰制药有限公司（以下简称“河北康辰”）。 基于募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的实际开展需要，同意 公司以首次公开发行股票募集资金向河北康辰增资5,130.00 万元，全部计入注册 资本。增资完成后，河北康辰的注册资本由5,000.00 万元增至 10,130.00 万元， 仍为公司全资子公司。 公司本次使用募集资金向河北康辰增资，募集资金的使用方式、用途等符合 公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施， 符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律 法规规定以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，河北康辰将设立募集资 金专项账户，将与保荐机构、募集资金监管银行及公司签署募集资金专户存储四 方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子 公司增资的公告》。 表决结果：3 同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司监事会 2019年1月18 日