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中国化工科学研究院转让 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中发评报字[2012]第165 号 （共3 册 第1 册 资产评估报告书） 中发国际资产评估有限公司 二〇一三年五月十六日 目录 注册资产评估师声明1 资产评估报告书摘要1 一、绪言3 二、委托方、被评估单位和其他报告使用者概况3 三、评估目的 11 四、评估对象和评估范围 11 五、价值类型和定义 12 六、评估基准日 12 七、评估假设及限定条件 12 八、评估依据 13 九、评估方法 16 十、评估程序实施过程 17 十一、评估结论26 十二、特别事项说明28 十三、评估报告使用限制说明32 十四、评估报告日33 资产评估报告书备查文件34 中发国际资产评估有限公司 注册资产评估师声明 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪 守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述 的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其签章确认；所 提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方 的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当 事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已 对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所 涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且 已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特 别事项说明及其对评估结论的影响。 中发国际资产评估有限公司 1 中国化工科学研究院转让 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 100%股权项目 资产评估报告书摘要 中发评报字[2012]第165 号 重要提示 以下内容摘自资产评估报告书，报告使用者欲了解本评估项目的 全面情况及评估结论成立的评估假设和限定条件，应认真阅读资产评 估报告书全文。 根据2012 年11 月7 日青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修（集团）总公 司及中国化工科学研究院签署的《重大资产重组框架协议》，青岛黄海橡胶股份 有限公司拟非公开发行股票购买中国化工科学研究院持有的天华化工机械及自 动化研究设计院有限公司 100%股权。为此，需对天华化工机械及自动化研究设 计院有限公司的股东全部权益于评估基准日2012 年 10 月31 日的市场价值进行 评估，为本次股权转让行为提供价值参考依据。 中发国际资产评估有限公司接受天华化工机械及自动化研究设计院有限公 司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、运用资产评估法定或公允的方 法和程序及我们认为必要的其他程序，对天华化工机械及自动化研究设计院有限 公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值作出了公允评估。 本次评估基准日为2012 年10 月31 日。 本次资产评估对象为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的股东全 部权益，评估范围为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司