东旭光电科技股份有限公司关于使用募集资金为募投项目实施.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-005 东旭光电科技股份有限公司 关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月16 日召开 第八届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金为四川旭虹 光电科技有限公司实施增资的议案》及《关于使用募集资金为公司控股子公司东 旭（昆山）显示材料有限公司增资的议案》，决定使用募集资金为募投项目实施 子公司进行增资。 一、使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资 （一）使用募集资金增资情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841 号文《关于核准东旭光电 科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 370,110.16 万元。2017 年12 月7 日， 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017) 第105007 号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。 根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金具体用途如下： 拟使用募集资金金额 序号 项目名称 （万元） 1 新能源客车及物流车生产项目 220,000.00 2 支付本次交易现金对价 40,000.00 3 曲面显示用盖板玻璃生产项目 110,000.00 4 支付交易费用及中介机构费用 5,000.00 合计 375,000.00 2019 年1 月16 日，公司第八届第五十五次董事会审议通过了《关于使用募 集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》，同意公司使用2017 年发 行股份购买资产的配套募集资金 10,000 万元为四川旭虹光电科技有限公司 （以 下简称“旭虹光电”）进行增资，用于建设曲面显示用盖板玻璃生产项目，增资 金额全部计入旭虹光电的注册资本。 公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见。 公司独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。 （二）被增资方基本情况 1、基本情况 被增资公司名称：四川旭虹光电科技有限公司 统一社会信用代码：91510700553484033L 法定代表人：王立鹏 住所：绵阳市经开区涪滨路北段177 号 注册资本：190,000 万人民币 经营范围：平面显示屏、曲面显示屏、特种用途玻璃及相关材料、组件、设 备、产品的研发、设计、制造、销售与租赁,玻璃材料相关技术开发、技术咨询 及技术服务,货物与技术的进出口(国家禁止和限制的除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系：旭虹光电为公司全资子公司 2、最近一年又一期的主要财务指标 截至2017 年12 月31 日，旭虹光电的总资产为310,661.46 万元，净资产 122,265.05 万元。2017 年度旭虹光电营业收入43,715.29 万元，净利润9,063.53 万元（以上数据已经审计）。 截至2018 年9