上海浦东路桥建设股份有限公司.PDF

上海浦东路桥建设股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 目录 2007年度股东大会会议议程1 议案之一 关于公司2007年度董事会工作报告2 议案之二 关于公司2007年度监事会工作报告12 议案之三 关于公司2007年度财务决算的报告14 议案之四 关于公司2008年度财务预算的报告21 议案之五 关于公司2007年度利润分配的预案29 议案之六 关于公司2008年度借款额度的议案30 议案之七 关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案31 议案之八 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案36 议案之九 关于2008年会计师事务所聘任的议案41 议案之十 关于调整独立董事津贴的议案42 议案之十一 关于制定《独立董事年报工作制度》的议案43 2007年度股东大会有关规定46 2007年度股东大会表决办法47 上海浦东路桥建设股份有限公司（600284） 2007 年度股东大会会议材料 上海浦东路桥建设股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程 会议时间：2008年3月27日上午 9：00整 会议地点：上海浦东东方路899号上海浦东假日酒店 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 主持人： 葛培健董事长 一、 宣布会议出席人员情况； 二、 宣读大会规定和表决办法； 三、 审议议题： 1、葛培健作关于公司2007年度董事会工作报告； 2、王向阳作关于公司2007年度监事会工作报告； 3、王天平作关于公司2007年度财务决算的报告 4、王天平作关于公司2008年度财务预算的报告； 5、王天平作关于公司2007年度利润分配预案的说明； 6、王天平作关于公司2008年度借款额度议案的说明； 7、王天平作关于与浦发财务公司签订银企合作协议议案的说明； 8、常江作关于公司前次募集资金使用情况的说明； 9、储怡作关于2008年会计师事务所聘任议案的说明； 10、常江作关于调整独立董事津贴议案的说明； 11、常江作关于制定《独立董事年报工作制度》议案的说明。 四、股东发言、提问； 五、推选监票人，股东对议案进行投票表决； 六、统计投票表决结果（休会）； 七、宣读投票表决结果； 八、宣读本次股东大会决议（草案）； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○○八年三月二十七日 1 上海浦东路桥建设股份有限公司（600284）