制度体系建设与实施.ppt

制度体系建设与实施 制度体系建立流程 制度体系对企业的意义 ·战略管理层面 　　通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。 ·企业文化层面 　　通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头，将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下来。 ·组织架构层面 　　通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部各岗位责任明确，工作关系清晰。 ·业务流程层面 　　管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。 制度体系层次(公司制度) 公 司 组 织 结 构 法人治理 结构 公司管理 结构 股东会 董事会 监事会 法人治理 制度 公司管理 制度 管理层 职能部门 地区分公司 管理制度层次(纵向) 公 司 管理 制度 公司总部 地区分公司 1、公司基本管理制度 3、地区分公司管理制度 总部职能部门/专业分公司 2、综合管理制度 　　专业管理制度 管理制度层次(横向) 1、公司基本管理制度 3、地区分公司管理制度 2、综合管理制度 　 专业管理制度 1、决策管理制度; 2、组织管理制度; 3、员工手册等 1、综合管理制度:人事管理制度、财务管理制度、党群管理制度、办公管理制度等 2、专业管理制度:施工管理制度、物资采购管理制度、战略规划管理制度、集团管控制度等 按照总公司要求，并结合自己的实际情况制订的制度 制度的内容组成 ·实体性制度 　　规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个功能性制度模块进行整体规范． ·程序性制度 　　具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、明确实施步骤和方法 ·控制性制度 　　用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定 制度模块的评估(山西天然气) ·主要管理部门制度缺失,如财务管理部、行政工作部 ·关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心 ·某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能及时地上报公司领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部 ·制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制度这种形式来划分 ·当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善工作 ·缺少控制性的制度，没有对制度实施的情况进行检查与监督 ·缺少完善的制度管理体系,如制度修改权限、制度提出权限、制度的备案、制度的申诉等内容 需要形成的制度评估表 编号 功能类别 现有制度数量 现状 备注 1 人事管理制度 1 目前只有绩效管理制度,薪酬管理制度尚在完善中.其他管理制度如:招聘管理制度、员工异动管理制度、考勤管理制度、请销假管理制度、员工档案管理制度、员工福利管理制度等制度缺失 　 2 财务管理制度 1 目前预算管理制度，缺少会计核算、现金管理、税收管理、银行帐户管理、费用报销等一系列管理制度 　 3 党群管理制度 7 目前已经基本形成了完整的制度初稿，但还需要部门经理及公司高层审批.招投标管理制，工会工作条例，信访工作管理制度暂时缺失 　 下阶段实施计划(山西天然气) 编写制度初稿 制度修订研讨 修改完善制度 高层研讨确认 确认制度清单 制度定稿下发 下阶段工作计划(山西天然气) 编号 项目内容 开始时间 结束时间 工期 1 与各部门确认需要编写的制度清单 2010-6-21 2010-6-22 2 工作日 2 结合陕西天然气、河北天然气及现有各部门的制度，编写各部门的制度初稿 2010-7-5 2010-7-14 8 工作日 3 将制度初稿交于各部门，并与各部门经理及副总进行制度修订研讨 2010-7-15 2010-7-16 2 工作日 4 根据各部门经理及副总研讨的修订意见，修改完善制度 2010-7-19 2010-7-20 2 工作日 5 将修订后的制度提交至高层进行研讨确认 2010-7-21 2010-7-23 5 工作日 6 根据高层研讨的修订意见，修改完善制度 2010-7-26 2010-7-30 5 工作日 7 督导企业管理部完成制度定稿及下发工作 2010-8-2 2010-8-6 5 工作日 制度与流程的关系 ·制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则 　 ·流程就是反映某一事务执行过程中,一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等 ·在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述 ·当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日常工作来完成 ·在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映 讨论问题 ·如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照 　 ·一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控