天地科技股份有限公司关于全资子公司重庆研究院在两江新区.PDF

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018—006 号 债券代码：136644 债券简称：16 天地01 天地科技股份有限公司 关于全资子公司重庆研究院在两江新区控股设立 智慧城市公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：中煤科工集团重庆智慧城市研究院有限公司（暂定名， 以工商行政管理部门最后核定名称为准。）  投资金额：18,000 万元人民币 一、对外投资概述 本公司全资子公司重庆研究院有限公司 （以下简称“重庆研究院”）与重庆 两江智慧城市投资发展有限公司 （以下简称“两江城投”）共同出资在重庆市两 江新区设立中煤科工集团重庆智慧城市研究院有限公司（以下简称“智慧城市公 司”，暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。 重庆研究院与两江城投共同在两江新区设立智慧城市公司，参与国家级开发 开放新区两江新区智慧城市建设，发展智慧城市建设及相关产业。智慧城市公司 注册资本金20,000 万元人民币，其中，重庆研究院出资18,000 万元，持股90%， 两江城投出资2,000 万元，持股10%。重庆研究院和两江城投均以现金出资。 本次投资事宜经公司2018 年3 月28 日召开的公司第五届董事会第三十次会 议审议批准，不需股东大会批准。 1 二、投资协议主体的基本情况 1、重庆研究院 成立于1991 年，本公司全资子公司，注册资本30,000 万元，注册在重庆市 九龙坡区，法定代表人邵军。主要从事地质勘探、工程咨询、工程设计、工程勘 察、安全生产检验检测、计算机信息系统集成、软件开发等业务。 2、两江诚投 成立于2013 年，注册资本10,000 万元，注册在重庆市渝北区龙兴镇，法定 代表人徐鸿鹄。主要业务是利用资源资金对智慧城市建设项目、节能减排建设项 目进行投资。重庆两江金融发展有限公司持股51%，重庆两江新区市政景观建设 有限公司持股49%。 2017 年12 月31 日，两江城投资产总额4.26 亿元，负债总额2.85 亿元， 2017 年实现营业收入2.38 亿元，实现净利润2,803 万元。 两江城投在本次与重庆研究院共同出资设立智慧城市公司前，与本公司不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、投资标的基本情况 智慧城市公司，注册资金拟为20,000 万元，重庆研究院和两江城投均以现 金出资。其中，重庆研究院出资18,000 万元，出资比例为90%，两江城投出资 2,000 万元，出资比例为10%。 智慧城市公司成立后，将以“智慧城管、智慧管廊、智慧安监”为产业发展 方向，从事相关领域规划咨询，系统集成，软硬件产品的研发、制造和销售，大 数据交易、工程实施及运营服务等业务。 四、对外投资合同的主要内容 本次董事会审议通过本次对外投资事宜后，重庆研究院将与两江城投签署合 作协议，就合作有关事项进行约定。 双方约定以现金分期出资。其中，首期出资金额2,000 万元，按持股比例认 缴首期出资，即重庆研究院首期出资1,800 万元，两江城投首期出资200 万元。 剩余出资将视政策因素及市场情况协商确定。 公司成立后，将严格《公司法》及国有企党建工作的规定，建立规范的公司 治理结构，设立党的组织。公司设董事会，成员5 人，其中重庆研究院推荐3 2 人，两江城投推荐1 人，职工董事1 人。公司设监事会，成员3 人，其中重庆研 究院推荐1 人，两江城投推荐1 人，职工监事1 人。董事长、监事会主席以及财 务负责人等均从重庆研究院推荐的人选中产生。 五、对外投资对上市公司的影响 近年来，国家高度重视智慧城市建设，住建部出台文件开展了国家智慧城市 试点工作，发改委和工信部制定了智慧城市健康发展的指导意见。党的十九大报 告强调了城市群和都市圈内现代交通、信息、电力、管道等基础设施网络的规划。 重庆市发布