独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见.PDFVIP

证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事关于公司2014 年度利润分配预案的独立意见 本公司 2014 年度利润分配预案拟为：以 2014 年末总股本 60,113.1029 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40 元（含税），共计派发现金股利 24,045,241.16 元，剩余的未分 配利润392,986,040.30 元结转下一年度。 我们认为公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案是从公 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快的发展，同时也回报了 广大股东，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次 董事会提出的2014 年度利润分配预案。 独立董事：焦捷、欧煦、叶伟明、张圣平、黄声森 2015 年3 月24 日 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事关于募集资金2014 年度存放和使用情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为 粤水电的独立董事，现对粤水电募集资金2014 年度存放和使用 情况发表如下意见： 经审查，我们认为公司 2014 年度募集资金的管理和使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：焦捷、欧煦、叶伟明、张圣平、黄声森 2015 年3 月24 日 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事关于公司2014 年度内部控制评价报告的审核意见 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关 事项》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求， 公司董事会审计委员会和内部审计部门对公司的内部控制及运 作情况进行了全面深入的检查，出具了《公司 2014 年度内部控 制评价报告》。经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关 管理部门交流，查阅公司的管理制度，结合我们到公司实地考察， 我们认为： 一、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的 要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。 二、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的 控制发挥了较好的作用。 三、《公司2014 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了 公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，加 强内部控制的努力方向也比较明确。 我们同意该报告。 独立董事：焦捷、欧煦、叶伟明、张圣平、黄声森 2015 年3 月24 日 - 3 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等有关规定，作为粤水电的独立董事，现对粤水电续聘财务报告 审计机构发表如下意见： 经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。 为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘瑞华会 计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2