天通控股股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014 年度母公司实现净利润7,339,629.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公 积金，加上年初结余未分配利润-35,521,984.29 元，本年度可供投资者分配的利润为 -28,182,354.76 元。 董事会提议：公司2014 年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进 行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 上述议案尚需提交2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 130 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理43 第九节 内部控制46 第十节 财务报告47 第十一节 备查文件目录 130 2 / 130 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）电子材料科技有限公司 天通高新 指 天通高新集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 蓝宝石