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北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2017-050 证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商：首创证券 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 住所：北京市房山区燕山东风街道石化新材料科技产业基地核心区东区 B2-36-01 地块 股票发行方案 主办券商 住所：北京市西城区德胜门外大街115 号 二O 一七年九月 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 4 （三）发行价格及定价方法 7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 7 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 7 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 7 （七）历次募集资金的使用情况 7 （八）募集资金用途 7 （九）募集资金管理 10 （十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 16 （十一）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 16 （十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 16 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 16 四、其他需要披露的重大事项和风险 17 五、附生效条件的股票认购合同的主要内容 17 六、本次股票发行相关中介机构信息 20 （一）主办券商：首创证券有限责任公司 20 （二）律师事务所：北京市京师律师事务所 20 （三）会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 20 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 21 2 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票发行方案 释义 简称 释义 八亿时空、公司、本公司 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股东大会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会 董事会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 监事会 北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会 《公司章程》 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》