京西重工国际有限公司.PDF

閣下如對本通函任何方面有任何疑問 ，應諮詢　閣下之註冊證券交易商、銀行經理 、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之京西重工國際有限公司股份全部售出或轉讓 ，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、註冊證券交易 商或其他代理人 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 ，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 京西重工國際有限公司 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2339 ） 主要及關連交易 持續關連交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 獨立董事委員會函件載於本通函第17至18頁 ，當中載有其致獨立股東之推薦意見 ，而 獨立財務顧問函件載於本通函第19至40頁 ，當中載有其就該協議及技術發展協議及其 項下擬進行交易之條款致獨立董事委員會及獨立股東之意見 。 京西重工國際有限公司謹訂於二零一六年六月二十九日（星期三）上午十一時五十分 假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓舉行股東特別大會 ，召開股東特別大 會之通告載於本通函第156至157頁 。隨函奉附股東特別大會上使用之代表委任表格 。 無論　閣下能否親身出席股東特別大會 ，務請　閣下按照印備之指示將隨附之代表委 任表格填妥 ，並於實際可行情況下儘快交回京西重工國際有限公司之股份過戶登記 處卓佳證券登記有限公司 ，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓 ，且無論如何 須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達 。填妥及交 回代表委任表格後 ，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會 ，並於會上 投票 。 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 獨立財務顧問函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 目標公司之業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 附錄一 － 目標公司之會計師報告 . . . . . . . . . . . . . . .