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武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. 二○○九年年度报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及 会计机构负责人范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 一、基本情况1 二、联系人和联系方式2 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 一、主要会计数据3 二、主要财务指标3 三、非经常性损益项目4 四、境内外会计准则差异4 第三节 股本变动及股东情况 5 一、股份变动情况表5 二、限售股份变动情况表5 三、证券发行与上市情况7 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表8 五、控股股东及实际控制人情况介绍9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况11 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历14 三、公司员工情况17 第五节 公司治理结构 18 一、公司治理结构18 二、董事履行职责的情况20 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况21 四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况22 五、公司内部控制制度的建立和健全情况23 六、2009 年内部控制相关情况披露表24 七、公司治理整改情况25 八、年报工作相关制度的建立健全情况27 第七节 董事会报告 30 一、管理层讨论与分析30 2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 二、募集资金使用情况43 三、公司对未来发展的展望45 四、风险因素46 五、董事会日常工作状况47 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案48 七、持有外币金融资产、金融负债情况49 八、非募集资金项目情况49 九、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说 明50 十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明50 第八节 监事会报告 51 一、监事会的工作情况51 二、监事会对公司有关事项的独立意见52 第九节 重要事项 54 一、收购资产54 二、出售资产54 三、重大担保54 四、重大关联交易54 五、委托理财55