深圳桑达实业股份有限公司二〇一七年股东大会决议公告.PDF

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—045 深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一七年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： (1)召开时间：2018 年6 月26 日（星期二）下午14：00 网络投票起止时间：2018 年 6 月25 日15：00～2018 年 6 月26 日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2018 年 6 月 26 日上午9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年6 月25 日下午15:00～2018 年6 月26 日下午15:00 期间的 任意时间。 (2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大 厦 17 楼公司会议室。 (3)召开方式：现场投票与网络投票相结合 (4)召集人：公司董事会 (5)主持人：董事长 周剑 (6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 2、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表 决权的股份总数为 272,528,362 股，占公司有表决权股份总 数的 64.5413% 。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表公司有表决权的股份总数为 257,347,806 股，占公 司有表决权股份总数的 60.9462% ；通过网络投票出席会议的 股东 5 人，代表股份 15,180,556 股，占公司有表决权股份 总数的 3.5951 ％。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列 席了本次会议。 二、提案审议表决情况 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下 提案： 序 号 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权 是 否 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通 （股） （% ）* 1 （股） （% ） （股） （% ） 过 100 总提案 — 公司二〇一七年度董事 1.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是 会工作报告 其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 — 公司二〇一七年度监事 2.00 272,528,362 100 0 0 0 0 是 会工作报告 其中：中小投资者 26,478,726 100 0 0 0 0 — 关于公司提取资产减值 3.00