无锡朗高养老股份有限公司对外投资设立子公司公告.PDFVIP

公告编号：2019-007 证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券 无锡朗高养老股份有限公司 对外投资设立子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司发展需要，公司子公司无锡朗高护理院有限公司拟设 立全资子公司台州黄岩朗高康复医疗中心有限公司，注册地为台州市 黄岩区，注册资本1500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定： “挂牌公 司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司， 不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-007 2019 年1 月24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于公司子公司拟对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资不 涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意7 票，反对0 票， 弃权0 票。 根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名 称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金。 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资 产、股权出资等。 2、投资标的基本情况 名称：台州黄岩朗高康复医疗中心有限公司 注册地：台州市黄岩区 经营范围：营利性医疗机构筹建；老年人、残疾人养护康复服务；医 疗机构、养老机构项目投资与管理。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 公告编号：2019-007 出资额或投资金 出资比例或持股比 投资人名称 出资方式 认缴/实缴 额 例 无锡朗高护理 15,000,000.00 现金 认缴 100.00% 院有限公司 三、对外投资协议的主要内容 无锡朗高护理院有限公司拟投资 1500 万元设立全资子公司台州 黄岩朗高康复医疗中心有限公司。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，注册新公司运 营中标项目，有利于增强公司综合实力，丰富公司的服务内容，提高 公司的专业度和综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可 持续发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一 定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制 的建立和运行，确保公司的对外投资安全。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在 损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来 积极的影响。 公告编号：2019