投资建设光伏扶贫电站项目的公告.PDF

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-043 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设光伏扶贫电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  投资项目名称:四川省甘孜县30MW 集中式光伏扶贫电站一期项目 （以下 简称甘孜30MW 光伏扶贫项目）、河北省围场县张家湾永日30MW 光伏扶贫电站项 目 （以下简称永日30MW 光伏扶贫项目）。  投资金额:甘孜 30MW 光伏扶贫项目总投资 26,883.01 万元、永日 30MW 光伏扶贫项目总投资19,178.39 万元。  项目批复情况:上述项目均已获得相关发展和改革委员会备案文件。 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快太阳能资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能 源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设甘孜30MW 光伏扶贫项目、永 日30MW 光伏扶贫项目。 (二)董事会审议及项目批复情况 2018 年5 月28 日，公司以通讯表决方式召开2018 年第六次临时董事会会 议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设四川 省甘孜县30MW 集中式光伏扶贫电站一期项目的议案》、《公司控股公司特变电工 新疆新能源股份有限公司投资建设河北省围场县张家湾永日30MW 光伏扶贫电站 项目的议案》，上述议案同意票10 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 甘孜 30MW 光伏扶贫项目已获得四川省固定资产投资项目备案证 （川投资备 [2017-510000-44-03-239964]FGQB-0032 号）。 特变电工股份有限公司 永日30MW 光伏扶贫项目已获得河北省发展和改革委员会企业投资项目备案 信息（冀发改能源备字[2017]532 号）。 上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不 属于公司重大资产重组事项。 二、投资主体基本情况 新能源公司分别于2017 年12 月、2017 年9 月注册设立了甘孜县宸光光伏 发电有限公司、围场满族蒙古族自治县永日光伏发电有限公司，将以上述公司为 业主投资建设甘孜30MW光伏扶贫项目和永日30MW光伏扶贫项目，具体情况如下： （一）甘孜30MW 光伏扶贫项目公司情况 公司名称：甘孜县宸光光伏发电有限公司 （以下简称宸光公司） 注册资本：100 万元人民币 （新能源公司全资子公司成都市宸光新能源科技 有限公司持有该公司75%股权，甘孜州政府指定的甘孜州光伏扶贫合作企业甘孜 州通普新能源开发有限公司持有该公司25%股权） 法定代表人：李红 住所：四川省甘孜藏族自治州甘孜县斯俄乡四村 经营范围：太阳能发电；太阳能、风能、海洋能、地热能、光电一体化、能 源材料、光伏发光体新技术、辐照等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品 的开发、制造、销售。 该公司主要是为了建设、运营新能源电站而设立，尚未开展实际业务。 （二）永日30MW 光伏扶贫项目公司情况 公司名称：围场满族蒙古族自治县永日光伏发电有限公司（以下简称永日公 司） 注册资本：1,000 万元人民币 （新能源公司全资子公司乌鲁木齐金煜光晟电 力科技有限公司持有该公司90%股权，中电润阳（北京）新能源技术有限公司持 有该公司10%股权） 法定代表人：李红 住所：围场镇凤凰北路龙安小区6 号楼2 单元6001 室 经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广 服务。 该公司主要是为了建设、运营新能源电站而设立，尚未开展实际业务。 三、投资项目基本情况 特变电工股份有限公司 （