江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议.PDFVIP

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2019-001 江西洪都航空工业股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十次临时会议通知于2019 年 1 月 17 日分别以电子邮件和专人送 达形式送达公司全体董事。会议于2019 年 1 月22 日以书面传真方式 召开。 本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人， 参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议 如下 ： 1.关于2018 年暂缓实施新收入准则的议案； 董事会同意将原第六届董事会第八次会议决定的2018 年1 月1 日 起执行修订后的 《企业会计准则第14 号——收入》，延后至2019 年 1 月1 日起执行。公司将按原准则修订2018 年季报、中报并予以披露。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于补选公司董事会审计委员会委员的议案； （1）同意罗飞先生为公司董事会审计委员会委员。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 （2）同意黄亿红女士为公司董事会审计委员会委员。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会 2019 年1 月23 日 2 / 2