上海钢联电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-001 上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，本次股东大会变更 前次股东大会决议涉及的议案名称为 《关于参股公司增资方案 调整暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了该议案。 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表 决。 4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、 监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份 的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统 计。 一、 会议召开情况 1、 会议召开日期： 现场会议召开日期：2019 年1 月7 日（星期一）下午14:45 1 网络投票时间：2019年1月6 日-2019年1月7 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年1月7 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2019年1月6 日15:00至2019年1月7 日15:00 的任意时间。 2 、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68 号1 号楼 3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合 的方式表决 4 、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长朱军红先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 二、 会议出席情况 1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共6 人， 代表公司有表决权的股份 47,802,510 股，占公司总股本的 30.0383% 。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表 共 3 人，代表公司有表决权的股份 173,642 股，占公司总股本 的0.109 1% 。 2 、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5 人， 代表公司有表决权的股份数为47,802,490 股，占公司总股本的 30.0383% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表 共2 人，代表公司有表决权的股份 173,622 股，占公司总股本 2 的0.1091% 。 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表 公司有表决权的股份数为20 股，占公司总股本的0.0000% 。其 中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共1 人，代表 公司有表决权的股份20 股，占公司总股本的0.0000% 。 4 、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 三、 议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下 议案： 1、审议通过 《关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案》； 具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相 关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限 公司持有公司股份40,104,743 股，已回避表决。 表决结果为： 同意7,697,747股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997% ；其中，现场投票表决同意7,697,747股，网络投票表决同意 0股； 反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0003 ％； 其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；