江苏飞力达国际物流股份有限公司二一八年第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-081 江苏飞力达国际物流股份有限公司 二○一八年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2018年10月23 日以公告方式向全体股东发出 《关于召开2018年度 第三次临时股东大会的通知》。 2、召开和出席情况 公司2018年度第三次临时股东大会于2018年11月9 日（星期五）下午14:00 在昆 山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年 11月9 日下午14：00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有 限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年11月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2018年11月8 日下午15：00至2018年11月9 日下午15： 00期间的任意时间。 出席会议的股东或股东授权委托代表共计7人，持有和代表公司股份192,948,903 股，占公司总股本365,559,750股的52.7818%。其中：参加现场会议的股东及股东 授权委托代表共3 人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的 42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份39,085,278 股，占公司总股本的10.6919%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席 会议。 本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议 的股东及股东代表表决通过。表决情况如下： 出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投 票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议： （一）、审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 表决结果：同意192,948,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所 持股份的0.0000 ％。 其中，单独或合计持有公司5% 以下股份的中小股东表决情况：同意56,800股， 占出席会议中小股东所持股份的100.0000 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0000 ％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。 （二）、审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》； 表决结果：同意192,938,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944 ％；反 对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056 ％；弃权0股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0000 ％。 其中，单独或合计持有公司5% 以下股份的中小股东表决情况：同意45,900股， 占出席会议中小股东所持股份的80.8099 ％；反对10,900股，占出席会议中小股东所 持股份的19.1901％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。 （三）、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意1