世纪网通：公司章程.pdf

广东世纪网通信设备股份有限公司 章程 （2014 年第二次修订） 二○一四年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 信息披露 第十四章 投资者关系管理 第十五章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东世纪网通信设备股份有限公司（以下简称“公司” ）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》” ）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司由广东世纪网通信设备有限公司整体改制变更为股份有限公司，原有限 公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。 第三条 公司注册名称：广东世纪网通信设备股份有限公司 第四条 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 2 栋 208 、209 、210 、211 室 邮政编码：510663 第五条 公司注册资本为人民币：人民币 1000 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监 及董事会秘书。 第二章