博达软件：公司章程.pdf

西安博达软件股份有限公司 章 程 二○一四年四月 西安博达软件股份有限公司章程 目 录 目 录2 第一章 总 则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股 份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 19 第一节 董 事 19 第二节 董事会21 第六章 总经理及其他高级管理人员25 第七章 监事会27 第一节 监 事27 第二节 监事会27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计29 第一节 财务会计制度29 第二节 内部审计30 第三节 会计师事务所的聘任30 第九章 通知、信息披露和投资者关系管理30 第 2 页 共 37 页 西安博达软件股份有限公司章程 第一节 通知30 第二节 信息披露31 第三节 投资者关系管理31 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算33 第十一章 修改章程35 第十二章 附 则35 第 3 页 共 37 页 西安博达软件股份有限公司章程 西安博达软件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护西安博达软件股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号--章程必备条款》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在西 安博达软件有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：西安博达软件股份有限公司。 第四条 公司住所：西安市高新区科技四路209 号三毅集团办公楼4 层。 第五条 公司注册资本为人民币500 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员均具有约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第 4 页 共 37 页 西安博达软件股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：软件推动管理，信息创造价值。 第十二条 公司的经营范围：计算机及移动设备软硬件的开发、生产、销售； 软件技术开发、推广、转让、服务、咨询；计算机系统服务；计算机、软件及辅 助设备、电子产品的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。