华映科技：公司章程.pdf

华映科技 （集团）股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议） 二 0 一四年十月九日 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会表决和决议 14 第五章 董事会19 第一节 董事 19 第二节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员24 第七章 监事会26 第一节 监事 26 第二节 监事会 26 第八章 财务会计制度、利润分配和审计28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 30 第三节 会计师事务所的聘任 30 第九章 通知和公告31 第一节 通知 31 第二节 公告 32 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资 32 第二节 解散和清算 33 第十一章 修改章程34 第十二章 附则35 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 司(以下简称“公司”)。 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改（1992）117号文件批准，以募集设立方式 设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3500001001607。 第三条 公司于1993年9月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股33,540,000股(均为内资股)，于1993年11月26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华映科技 （集团）股份有限公司 英文名称：CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层 邮政编码 350015 第六条 公司注册资本为人民币779,102,886元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 2 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家有关法律、法规和政策规定，按照国际惯例 和股份有限公司运作模式，以社会效益为准则，以经济效益为中心，以市场为导向，以 技术为后盾，凭借自身的灵活机制和开拓创新、追求完美的精神，在为顾客提供优质产 品和服务的同时，充分发挥股份有限公司的优势，促进公司业务及规模迅速、