粤高速A：公司章程.pdf

广东省高速公路发展股份有限公司 章 程 （经第七届董事会第九次会议审议通过,尚需2013 年度股东大会审 议通过。） 1 目 录 第一章 总则 4 第二章 经营宗旨和范围 6 第三章 股份 7 第一节 股份发行 7 第二节 股份增减和回购 8 第三节 股份转让 9 第四章 股东和股东大会 11 第一节 股东 11 第二节 股东大会 14 第三节 股东大会的召集 17 第四节 股东大会的提案与通知 19 第五节 股东大会的召开 21 第六节 股东大会的表决和决议 25 第五章 董事会 31 第一节 董事 31 第二节 独立董事 34 第三节 董事会 35 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 第七章 监事会 43 第一节 监事 43 2 第二节 监事会 44 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 第一节 财务会计制度 46 第二节 利润分配 46 第三节 内部审计 50 第四节 会计师事务所的聘任 50 第五节 担保 51 第九章 通知和公告 53 第一节 通知 53 第二节 公告 54 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 第一节 合并、分立、增资和减资 55 第二节 解散和清算 56 第十一章 劳动人事 60 第十三章 附则 63 3 第一章 总则 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称 “公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和《广东省 股份有限公司设立程序（试行）》的有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府（粤股审[1992]22 号文）批准，以募集 方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业 执照号是[企股粤总字第002875 号]。 第三条 公司于1996年7 月11 日经国务院证券委员会批准， 首次向境外投资人发行的以人民币认购的境内上市外资股（以下简称 “B 股”）13,500 万股，于1996 年8 月15 日在深圳证券交易所上市； 1997 年 10 月20 日经中国证券监督管理委员会批准，公司向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股（以下简称“A 股”）10,000 万股， 于1998 年2 月20 日在深圳证券交易所上市。公司于2000 年7 月24 日经中国证券监督管理委员会批准，以公司 1999 年末总股本 764,256,249 股为基数，向全体股东按10 ∶3 的比例配售股份，实际 配售 73,822,250 股，其中本次配售的人民币普通股可流通部分于 2000 年9 月19 日在深圳证券交易所上市。公司于2001 年4 月23 日 经2000 年度股东大会批准，以总股本838,078,499 股为基数，以资 4 本公积金向全体股东按 10:5 的比例转增股本419,039,249 股，其中 本次转增的A 股和B 股流通股部份分别于2001 年5 月23 日和5 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：广东省高速公路发展股份有限 公司，公司注册英文名称：Guangdong Provincial Expressway Development Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广东省广州市白云路85 号 邮政编码： 5101