埃蒙迪：公司章程.pdf

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 章 程 二○一四年八月 1-4-1 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集10 第四节 股东大会的提案与通知11 第五节 股东大会的召开12 第六节 股东大会的表决和决议15 第五章 董事会17 第一节 董事17 第二节 董事会20 第三节 董事会秘书24 第六章 总经理及其他高级管理人员25 第七章 监事会26 第一节 监事26 第二节 监事会27 第八章 信息披露28 第九章 投资者关系管理28 第十章 财务会计制度、利润分配和审计29 第一节 财务会计制29 第二节 内部审计30 第三节 会计师事务所的聘任30 第十一章 通知31 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算33 第十三章 修改章程34 第十四章 诉讼、仲裁35 第十五章 附则35 1 1-4-2 第一章 总则 第一条 为维护上海埃蒙迪材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众 公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局登记注册。 第三条 公司注册名称：上海埃蒙迪材料科技股份有限公司。 第四条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄5号厂房3楼。 第五条 公司注册资本为人民币1,000万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书以及 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产 品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的发展和 人类的进步作贡献。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：从事新材料、计算机软硬件、 电子元器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料、 2 1-4-3 计算机软硬件 （除计算机信