河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用.PDF

河南明泰铝业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性研究报告 （修订稿） 一、项目概况 本次发行募集资金将全部用于“铝板带生产线升级改造项目”。 近年来，国务院办公厅、工业和信息化部和河南省人民政府办公厅等各级部 门对铝加工行业提出了一系列转型升级的指导政策，指引铝加工行业向精深加工 方向发展，以实现经济转型升级、打造制造强国的目标。公司结合国家宏观政策 指导和自身发展的实际需求，拟通过本次发行募集资金，对现有生产线进行升级 改造，将现有产品的质量、性能和尺寸精度等方面提升档次，合理利用资源，满 足市场对高精铝板带材的需求，获得良好的经济效益和社会效益。本项目的实施， 对公司把握市场发展趋势、提升生产装备技术水平、提高公司核心竞争力和盈利 能力,具有重要的意义。 本次发行募集资金将全部用于“铝板带生产线升级改造项目”。本项目总投 资为271,995 万元 （含外汇11,637 万欧元），拟使用募集资金不超过183,911 万元。本项目拟在新厂区原有板带车间内，将 （1+1）热轧升级改造为宽幅 （1+4） 热轧机组，并新增设备用于预拉伸板、热轧卷的生产；在老厂区内，拆除原有老 旧冷轧车间，新建冷轧车间，并新增设备用于冷轧铝板带的生产。本项目生产规 模为250,000t/a，其中中厚板产品25,000t/a，热轧卷材产品100,000t/a，冷 轧带材产品85,000t/a，冷轧板材产品40,000t/a。主要包括对生产技术要求较 高的铝合金预拉伸板、中厚板；集装箱用铝板、车厢箱体用铝板、油罐车用热轧 卷等交通用铝合金板带材；市场需求量较大的铝合金建筑围护板、罐盖拉环料、 手机电池壳用铝合金板带材等产品。其中，中厚板产品为原有普通中厚板产品升 级换代。本项目系在公司现有土地上进行的改扩建项目，土地使用权已取得，无 新增用地需求，建设期为2 年。 二、项目具体方案 1、拟选厂址及用地情况 本项目在公司现有的两个厂区建设,其中老厂区坐落在河南巩义市（回郭镇） 产业集聚区，新厂区位于老厂区以东约2km。本项目系在公司现有土地上进行的 改扩建项目，土地使用权已取得，无新增用地需求。 2、建设规模及产品方案 本项目生产规模为250000t/a，其中，中厚板产品25000t/a，热轧卷材产品 100000t/a，冷轧带材产品85000 t/a，冷轧板材产品40000t/a。主要包括：对 生产技术要求较高的铝合金预拉伸板、中厚板；集装箱用铝板、车厢箱体用铝板、 油罐车用热轧卷等交通用铝合金板带材；市场需求量较大的铝合金建筑围护板、 罐盖拉环料、手机电池壳用铝合金板带材等产品。其中，中厚板产品为原有普通 中厚板产品升级换代。 序号 产品名称 合金牌号 年产量（t） 1 中厚板 1 系-8 系 25,000 2 热轧卷材 1 系-8 系 100,000 3 冷轧带材 1 系-8 系 85,000 4 冷轧板材 1 系-8 系 40,000 合计 250,000 3、项目组成 本项目在新厂区的主要生产设施为板带车间 （利用原有），将 （1+1）热轧升 级改造为宽幅 （1+4）热轧机组；新建扁锭铣床、立推式铸锭加热/均热炉、工作 辊磨床、辊底式淬火炉、三级时效炉、100MN 预拉伸机、水浸式超声波探伤仪、 精密锯切机等设备用于预拉伸板、热轧卷的生产；新建及扩建公用辅助设施包括： 10kV 车间配电站(新建)、废乳液处理站(利用原有、不足部分新建)、锅炉房(扩 建原有、新增部分设备)、循环水泵站(利用原有、不足部分新增)；利用原有的 公用辅助设施包括：去离子水站、废水处理站、压缩空气站