立思辰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）.pdfVIP

北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 北京立思辰科技股份有限公司 北京立思辰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 重组实施情况 重组实施情况 暨新增股份上市报告书 暨新增股份上市报告书 （摘要） （摘要） 独立财务顾问 独立财务顾问 二〇一四年九月 北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《立思辰本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 于巨潮资讯网（ ）。 1 北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 目 录 目 录 释义 3 释义 3 第一节 本次交易的基本情况 1 第一节 本次交易的基本情况 1 一、本次交易方案 1 二、本次发行股份具体方案 1 三、本次发行前后相关情况对比5 四、本次发行前后主要财务数据比较7 第二节 本次交易实施情况 10 第二节 本次交易实施情况 10 一、本次交易的实施程序 10 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 12 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 12 四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 12 五、相关协议及承诺的履行情况 12 六、相关后续事项的合规性及风险 14 七、募集配套资金的专户管理 15 八、独立财务顾问、法律顾问意见 15 第三节 新增股份的数量和上市时间 17 第三节 新增股份的数量和上市时间 17 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间 17 第四节 持续督导 18 第四节 持续督导 18 一、持续督导期间 18 二、持续督导方式 18 三、持续督导内容 18 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 20 第五节 备查文件及相关中介机构