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中联信(宁夏)供应链管理股份有限公司
第一部分 组织结构与部门职能
一、公司组织架构图
本公司为依法成立的股份有限公司,建立了科学高效的现代公
司管理体系,公司内部设立的各机构、各部门、各岗位按照合法程
序设立,相应的职责义务明确。公司的组织架构图如下:
二、股东大会
1、股东大会由公司的全体股东组成,是公司的权利机构,股东
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中联信(宁夏)供应链管理股份有限公司
享有《公司法》赋予的全部权利,通过股东大会和临时股东大会行
使自己的权利。
2、股东大会每年召开一次年会,有下列情形之一的,应当在两
个月内召开临时股东大会:
(1)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的
三分之二时;
(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
(3)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
(4)董事会认为必要时;
(5)监事会提议召开时;
(6)公司章程规定的其他情形。
3、股东大会由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
4、董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事
会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单
独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主
持。
5、召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的
事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开
十五日前通知各股东。
6、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股
东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收
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到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体
决议事项。
7、股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。股东大
会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,
股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及
公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大
会作出决议的,董事会应当及时召集股东大会会议,由股东大会就
上述事项进行表决。
9、股东大会选举董事、监事及决策评审会委员。
10、股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公
司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。
11、股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,主持人、
出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东
的签名册及代理出席的委托书一并保存。
三、董事会
1、本公司董事会主要负责公司的重要管理事项,依照 《公司法》
和《公司章程》的规定行使职权,董事会由五名董事组成,五名董
事由股东大会选举产生,董事会设董事长一名,董事长由董事会以
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全体董事的过半数选举产生。
2、董事长负责召集和主持董事会会议,检查董事会决
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