仓储组组织结构分析.pdf

中联信（宁夏）供应链管理股份有限公司 第一部分 组织结构与部门职能 一、公司组织架构图 本公司为依法成立的股份有限公司，建立了科学高效的现代公 司管理体系，公司内部设立的各机构、各部门、各岗位按照合法程 序设立，相应的职责义务明确。公司的组织架构图如下： 二、股东大会 1、股东大会由公司的全体股东组成，是公司的权利机构，股东 - 1 - 中联信（宁夏）供应链管理股份有限公司 享有《公司法》赋予的全部权利，通过股东大会和临时股东大会行 使自己的权利。 2、股东大会每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两 个月内召开临时股东大会： (1)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 三分之二时; (2)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (3)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (4)董事会认为必要时; (5)监事会提议召开时; (6)公司章程规定的其他情形。 3、股东大会由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 4、董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事 会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主 持。 5、召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的 事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开 十五日前通知各股东。 6、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股 东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收 - 2 - 中联信（宁夏）供应链管理股份有限公司 到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。 临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体 决议事项。 7、股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。股东大 会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是， 股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及 公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大 会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就 上述事项进行表决。 9、股东大会选举董事、监事及决策评审会委员。 10、股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公 司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 11、股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、 出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东 的签名册及代理出席的委托书一并保存。 三、董事会 1、本公司董事会主要负责公司的重要管理事项，依照 《公司法》 和《公司章程》的规定行使职权，董事会由五名董事组成，五名董 事由股东大会选举产生，董事会设董事长一名，董事长由董事会以 - 3 - 中联信（宁夏）供应链管理股份有限公司 全体董事的过半数选举产生。 2、董事长负责召集和主持董事会会议，检查董事会决