集团投资决策流程图.doc

大客户合同大客户服务中心行为规范考核表行为规范表格绩效监控分析报告工作分析要求人力资源部薪酬管理内审高层访谈 部门绩效绩效监控分析报告大客户中心经理绩效合同专职行为规范工作周报企业管理部绩效管理人力资源管理能力访谈问卷例会会议纪要业务流程优化咨询项目工作绩效监控分析报告供应链管理工资核算流程 集团投资决策流程图 投资委员会总经理董事会业务拓展部 投资委员会 总经理 董事会 业务拓展部 开始 开始 集团中、长期发展战略集团投资战略 集团中、长期发展战略 集团投资战略 主管副总 （一） 主管副总 提出项目投资 提出项目投资 的目标与构想 否 决 否 决 项目信息 项目信息 否 立项建议立项 立项 建议 立项 建议 （二） 成立投资调研小组 成立投资调研 小组 是否外聘专家否 是否外聘专家 是 聘请专家或咨询公司 聘请专家或咨询公司 尽职调查/可研报告/商务谈判 尽职调查/可研报告/商务谈判 撰写项目投资建议书 撰写项目投资建议书 审核批准审核批准审核 审核 批准 审核 批准 审核 批准 （三） 是 是 是 否 否 否 修订投资计划/否决 修订投资计划/否决 （四） 签商业合同/ 签商业合同/执行投资计划 完成（五） 完成 板块限额以上投资决策流程图 总经理投资委员会董事会业务拓展部控股公司 总经理 投资委员会 董事会 业务拓展部 控股公司 开始 开始 运营管理部 运营管理部 （一） 提出评估意见项目建议书 提出评估意见 项目建议书 审核批准否 定 否 是 审核批准 否 定 （二） 不确定 重新组织可行性研究 重新组织可行性研究 完善项目投资建议书 完善项目投资建议书 审核批准审核批准审核批准 （三） 是 审核 批准 审核 批准 审核 批准 提出评估意见 提出评估意见 否 否 否 否定/修改 否定/修改 控股公司董事会表决 （四） 控股公司董事会表决 运营部监控与跟踪实施投资方案 运营部监控 与跟踪 实施投资方案 完成（五） 完成 集团资本运作流程图 投资委员会总经理董事会业务拓展部 投资委员会 总经理 董事会 业务拓展部 开始 开始 集团中、长期发展战略集团发展战略 集团中、长期发展战略 集团发展战略 主管副总 （一） 主管副总 寻找机会提出建议 寻找机会提出建议 否 决 否 决 项目信息 项目信息 否 立项建议立项建议否 是 立项建议 立项建议 （二） 成立项目小组 成立项目 小组 是否外聘专家否 是否外聘专家 是 聘请专家或咨询公司 聘请专家或咨询公司 论证/方案/ 论证/方案/ 商业谈判 撰写项目 撰写项目 建议书 审核批准审核批准 审核 批准 审核 批准 （三） 是 是