风投投资协议模板之给力篇.doc

PAGE 投 资 协 议 A合伙企业(有限合伙) B股份有限公司 D有限公司 C(自然人) 二零一零年五月六日 签署地点: 【】 目 录 TOC \h \z \t 标题 1,1 HYPERLINK \l _Toc249532874 第一条 定义 PAGEREF _Toc249532874 \h 2 HYPERLINK \l _Toc249532875 第二条 本次重组 PAGEREF _Toc249532875 \h 6 HYPERLINK \l _Toc249532876 第三条 本次投资 PAGEREF _Toc249532876 \h 7 HYPERLINK \l _Toc249532877 第四条 入资缴付 PAGEREF _Toc249532877 \h 14 HYPERLINK \l _Toc249532878 第五条 甲方的陈述与保证 PAGEREF _Toc249532878 \h 18 HYPERLINK \l _Toc249532879 第六条 乙方、丙方、丁方的陈述与保证 16 HYPERLINK \l _Toc249532880 第七条 进一步承诺 26 HYPERLINK \l _Toc249532881 第八条 协议的生效、修改、补充、变更和解除 34 HYPERLINK \l _Toc249532882 第九条 违约责任 36 HYPERLINK \l _Toc249532883 第十条 不可抗力 36 HYPERLINK \l _Toc249532884 第十一条 法律适用和争议解决 37 HYPERLINK \l _Toc249532885 第十二条 通知和送达 37 HYPERLINK \l _Toc249532886 第十三条 信息披露 39 HYPERLINK \l _Toc249532887 第十四条 附则 PAGEREF _Toc249532887 \h 43 投资协议 PAGE 50 投资协议 本《投资协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于二零一零年五月六日在 A合伙企业(有限合伙)（以下简称“甲方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的有限合伙制企业，其注册地址位于【】。 B股份有限公司（以下简称“乙方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司，其注册地址位于【】。 D有限公司（以下简称“丙方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的中外合资经营企业，其注册地址位于【】。 C(自然人)（以下简称“丁方”），身份证号码[【】],住所地位于[【】]。 鉴于: 乙方作为一家于1998年3月25日成立的股份有限公司，其注册资本为人民币1亿元。丁方、【】、【】、【】、【】（以下简称“B股东”）作为乙方现有股东，分别持有44%、21%、20%、10.1%、4.9%的乙方股权。乙方现有股权结构见本协议附件一。 丙方作为一家于2005年8月31日成立的中外合资经营企业，其投资总额为51,000万元，注册资本为17,000万元。【】有限公司（以下简称“【】”）、【】国际集团控股有限公司（以下简称“B国际”）、美国【】公司（American Wool/Cashmere, Inc.）作为丙方现有股东，分别持有51%、33.47%、15.53%的丙方股权。丙方现有股权结构见本协议附件一。 丁方在此进一步确认，【】是由【】、【】在【】出资设立的有限责任公司，双方的持股比例分别为60%：40%，该等股份实际为代丁方持有；【】股有限公司是由丁方与【】于2006年5月在香港注册的有限公司，双方的持股比例分别为80%和20%，其中【】持有的20%股权为【】代丁方持有。 为适应业务发展需要，丁方拟对乙方和丙方进行重组，以乙方为主体引进投资者，本次重组的步骤安排及重组完成的股权关系图见本协议附件二。 甲方作为拟引进的投资者，有意按照本协议所规定的条款和条件增资乙方（以下简称“本次投资”），丁方有义务促使乙方、丙方和C、B国际全体股东一致同意本次投资，并放弃行使其享有或可能享有的优先认购权。 为明确各方的权利义务关系，甲、乙、丙、丁各方本着平等互利的原则，经友好协商，就本次投资事宜达成以下协议。 定义 定义 除上下文另有明确约定之情形外，本协议中的下列用语应具有如下含义： 甲方 含义见前言。 乙方 含义见前言。 丙方 含义见前言。 丁方 含义见前言。 C 含义见前言。 B国际 含义见前言。 各方 除本协议另有规定外，系指甲方、乙方、丙方、丁方之合称。 一方 系指甲方、乙方、丙方、丁方中任何一方。 上市 就本协议而言，系指乙方根据适用法律向社会公众投资者公开发行股票，并于公开发行股票后将其股票在中国境内证券交易所挂牌交易的行为；或乙方股东将乙