烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议.PDF

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-005 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2013 年2 月25 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议在 公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013 年2 月21 日通过专人送达、邮件方式 送达给董事，会议应到董事9 人，出席董事9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通 过了： 一、审议并通过 《关于为全资子公司开立 PDVSA 项目预付款保函、履约保函提供担保 的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2013 年1 月29 日公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港） 有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros, S.A. （以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于 油井专业服务设备的采购协议》（以下简称“采购协议”），合同金额178,290,000.00 美元（按 照1 月9 日中标时1 美元对人民币6.2814 元计算，约合人民币11.19 亿元）。根据采购协议 约定，烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司需要给PDVSA 开具预付 款保函（金额： 98,059,500.00 美元）、履约保函（金额：26,743,500.00 美元）。保函金额 折合人民币约7.85 亿元，占公司2011 年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益净资 产的30.35%。上述事项已于2013 年2 月6 日披露在巨潮资讯网上。鉴于上述业务需求，公 司董事会决定： 同意公司为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就开立PDVSA 项目预付款保函、 履约保函与银行签署协议提供保证担保，并承担连带保证责任。公司董事会授权公司管理层 具体办理该预付款保函、履约保函开具工作及相关担保事项，并签署相关担保协议和法律文 件。 议案详细内容见巨潮资讯网《关于为全资子公司开立PDVSA 项目预付款保函、履约保函 提供担保的公告》 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《关于修改对外投资管理制度的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案详细内容见巨潮资讯网（/ ）杰瑞股份 《对外投资管理 制度》。 三、审议并通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股东大会通知详细内容见巨潮资讯网（/）杰瑞股份《关于 召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2013 年2 月25 日