年度经营划管理流程.docVIP

年度经营计划管理流程 流程图 流程概况 流程目的 确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。 适用范围 适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。 定义 1.决策委员会：公司领导；总部各部门分管领导；项目公司总经理。 参与部门 流程中承担职责 项目公司 1.组织编制项目公司的年度经营计划； 2.参与公司年度经营计划的评议； 3.负责项目公司经营计划的执行与反馈。 总部相关部门 1.汇总各项目公司的相关专业工作计划，编制本部门年度计划； 2.负责本部门计划的执行与反馈； 3.负责项目公司的相关专业工作计划的落实与反馈。 总部 运营管理部 1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划，并提交评审； 2.负责计划执行监督、评估与考核； 3.组织计划调整工作。 决策委员会 1.评审公司年度经营计划。 公司领导 1.审批年度经营计划。 工作程序 年度经营计划的编制与审批 3.1.1总部运营管理部/项目公司于每年11月初组织总部/项目公司各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。 3.1.2项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划，报项目公司各分管领导及总经理审核后，于11月15日前上报总部对应职能部门。 3.1.3总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合3.2.1进行的分析结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门年度工作计划，报总部分管领导审核，并于11月25日前交总部运营管理部。 3.1.4运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面： 各部门和各项目公司重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性； 各部门计划措施对目标支持的有效程度； 各部门所需要的相关部门支持是否得到保证； 资源保障要求的可行性。 3.1.5运营管理部对年度经营计划草案进行修正后，形成《公司年度经营计划》，交运营分管领导审核，于12月5日前报决策委员会评审 3.1.6决策委员会对《公司年度经营计划》进行评审，并提出调整意见。运营管理部根据调整意见组织相关部门进行修订，并将修订完成的《公司年度经营计划》报董事长·CEO审批。 3.1.7运营管理部于12月10日前将《公司年度经营计划》以书面形式下发总部各部门和各项目公司 月度计划编制 3.2.1总部各部门根据下达的部门年度计划，编制部门月度工作计划，《部门月度计划》制订后，与相关配合部门经理沟通确认配合要求，经部门分管领导审核后，于每月25日交运营管理部审核，确保《部门月度计划》符合《部门年度工作计划》和各项目《项目开发进度计划》对责任部门的完成时间要求，并由运营管理部备案至相关副总和总经理 3.2.2各项目公司根据下达的项目公司年度经营计划，组织项目公司各部门编制月度工作计划，经各分管领导审核、项目公司总经理审批后，报总部运营管理部备案，并交至项目公司综合部 计划实施监控、评估与考核 3.3.1各部门及项目公司负责执行月度计划，运营管理部对计划执行过程及时进行跟进和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。 3.3.2每月2日总部各部门填写上一月的《部门月度计划》中“完成情况”和“偏差原因分析”内容，并汇总至运营管理部；运营管理部根据日常计划督进情况及完成情况跟踪，填写“验证结果”和“考核处理意见”，与被考核部门负责人确认签字，并编制《公司月度计划执行与分析报告》，将它与各部门月度计划考核意见于次月4日共同提交各部门分管领导审核、评估后，汇总至总部人力资源部 3.3.3运营管理部在公司月度经营会议上对工作计划执行中出现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，运营管理部负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下月 年度经营计划调整与总结 3.4.1在年度经营计划执行期间因内外部环境的变更，计划执行机构可提出年度工作计划调整申请。总部职能部门提出申请经分管领导审核后汇总至运营管理部；各项目公司下属部门提出申请经项目公司总经理审核后汇总到总部运营管理部。影响年度经营计划 公司领导决定调整公司战略，重新制订公司年度经营计划； 国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化； 公司领导决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目，延缓原有项目的开发进度； 市场形势发生重大有利或不利变化，需要调整相关计划，如整体销售市场的冷暖、市场原材料价格的涨跌； 工作进展与计划已出现较大偏差，需要按实际情况进行计划和预算的调整； 发生不可抗力； 公司领导认为应该调整的其它事项。 3.4.2计划的调整申请经运营管理部、运营分管领导审核后，报决策委员会进行评审。运营管理部负责根据评审意见组织相关部门对年度经营计划进行调整和修订，并即时下发至各部门和各项目公司 3