天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-048 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第六 次会议通知于2018 年7 月16 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于2018 年7 月26 日以现场与通讯方式召开。现场会议地 点：天津市河西区解放南路256 号，泰达大厦18 楼公司会议室。 3、本次董事会会议应到董事7 名，实到董事7 名 （其中：以通讯表决方式 出席会议3 名）。董事刘清、叶泉、唐运平以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会 秘书、财务总监等列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第三届董