辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-051 证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 关于2017 年第四次临时股东大会 增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、股东大会通知说明 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(以下简称“鸿图隔膜”或 “公司”) 于 2017 年6 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台()发布的《鸿图隔膜：关于召开2017 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 2017-044。公司定于 2017 年 7 月4 日召开2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月28 日。 二、临时议案基本情况 公司控股股东张汉鸿（持有公司59.81%股份）于2017 年6 月23 日向董事会提交了《关于2017 年第四次临时股东大会增加临时议案 的提议函》，提议将 《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌并变更公司形式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》作 为临时议案加入2017 年第四次临时股东大会审议。2017 年6 月23 公告编号：2017-051 日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议审议通过该议案，公 司董事会决定将该议案作为临时提案提交公司2017 年第四次临时股 东大会审议。 三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公 司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。截至 2017 年6 月23 日，张汉鸿先生直接持有公 司总股份59.81%。公司董事会认为于张汉鸿先生具备提交临时议案 的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章 程》。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017 年第 四次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司 2017 年第四 次临时股东大会的其他事项不变。 四、调整后公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项如下: 1、审议《关于修改公司章程的议案》； 2、审议《关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现 金购买公司股份的议案》； 3、审议《关于同意公司及公司股东出具或签署与本次交易相关 文件的议案》； 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关 事宜的议案》； 5、审议《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂 公告编号：2017-051 牌并变更公司形式的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。 五、备案文件目录 （一）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第二 十次会议决议》 （二）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2017 年第四次临 时股东大会通知公告》 （三）《关于2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议 函》 特此公告。 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月23 日