福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

福建实达集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动福建实达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）进一步确 立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平，充分调动公 司高级管理人员积极、主动为企业创造利润和提升企业价值，特制订本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员： 1、总裁； 2 、执行总裁； 3、副总裁； 4 、财务总监、副总监； 5、董事会秘书； 6、公司章程规定的其他总监、副总监。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理 为基础，根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，进行 综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。公司高级管理人员 薪酬的确定遵循以下原则： 1、公平性原则：依据职位价值、个人付出、工作能力及业绩结果付薪，体 现责任与贡献的差别； 2 、激励性原则：通过目标管理和绩效考核，实现股东利益与管理团队利益、 短期与长期利益的统一； 3、竞争性原则：依据同行业市场薪酬水平付薪，使公司薪酬水平有一定的 市场竞争力。 第二章 薪酬方案 1 第四条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、超额奖励三部分组成。 其中基本薪酬为固定部分，绩效薪酬和超额奖励为浮动部分。有关高级管理人员 基本薪酬具体及绩效薪酬的浮动区间详见附表。 第五条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情、国内通胀水 平等因素确定及调整，按月发放。 第六条 绩效薪酬为根据高级管理人员完成个人工作目标的考核情况核发 的奖励薪酬。 公司应拟定每个高级管理人员年度绩效考核方案，第二年年初按照绩效考核 方案对每个高级管理人员进行考核，根据考核结果发放相应的绩效薪酬。每个高 级管理人员的绩效薪酬不可突破其绩效薪酬上限。经营年度中，如经营环境等外 界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以酌情调整高级管理人员的年度绩效 考核方案。当年的绩效薪酬原则上在次年的春节前发放。 第七条 超额奖励是高管团队超额完成年度经营指标时，对高管团队实施的 激励。 超额奖励以公司董事会确定的年度经营目标为基础，高管团队如超额完成年 度经营目标，可按上市公司当年度完成的经审计的归属于母公司的净利润超额部 分一定比例提取，具体提取比例由公司董事会根据每年实际情况审议确定。本年 度未完成年度经营目标的不可提取超额奖励。超额奖励的分配由总裁提出具体分 配方案，报薪酬与考核委员会审议后具体发放。超额奖励原则上在公司披露当年 年报后发放。 第八条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效 薪酬与超额奖励： 1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的； 2 、严重损害公司利益的； 3、公司年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告的； 4 、其他董事会或者薪酬考核委员会认为不适合发放绩效薪酬与超额奖励的 人员。 2 第三章 绩效考核流程 第九条 高管绩效考核由董事会、董事会薪酬与考核委员会 （以下简称“薪 酬与考核委员会”）、总裁组成。 第十条 董事会在绩效考核中的职能为：审议批准或修改公司高级管理人员 薪酬管理制度；审议批准公司年度的经营目标；审议公司股权激励计划草案；审 议批准高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬上限；审议批准高管团队每年超额奖励 的提取比例。 第十一条 薪酬与考核委员会在绩效考核中的职能为：起草或提议修改公司 高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审批；依据公司年度经营目标，审批公司 高级管理人员年度绩效考核方案；审批高级管理人员超额奖励分配方案；检查公 司高级管理人员的履行职责情况；拟定公司股权激励计划草案；确定总裁基本薪 酬；依据确定的年度绩效考核方案，考核确定总裁的绩效薪酬。 第十二条 总裁在绩效考核中的职能为：拟定公司高级管