福建睿能科技股份有限公司2017年年报告.PDF

睿能科技 2017 年年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 161 睿能科技 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴飞 因公务出差 林兢 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本102,670,000股为基数，每10 股派发现金股利人民币4.5元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司截至2017年12月31 日的总股本102,670,000股为基数向全体股东每10股转增4股。 本次利润分配预案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提请公司2017年年度 股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 161 睿能科技 2017 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 第九节 公司治理 59 第十节 公司债券相关情况 63 第十一节 财务报告 63 第十二节 备查文件目录 161 3 / 161 睿能科技 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、睿能科技 指 福建睿能科技股份有限公司 香港瑞捷 指 瑞捷投资有限公司，公司控股股东的股东 健坤投资 指 健坤投资有限公司，公司实际控制人控制的企业 木星投资 指 木星投资有限公司，公司董事、副总经理赵健民控制的企业 睿能实业