精精华隆智慧感感知科公开转-全国中小企业股份转让系统.PDF

精华华隆智慧感知知科技 （深圳）股份有限公公司 公开开转让说明书 精精华隆智慧感感知科科技（深圳）股份份有限限公 司 公开转转让说说明书书 ( 申报稿稿) 主主办券商商 二〇一一六年十十二月 精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者对公司以下 重大事项予以关注： 一、公司内部治理风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发展 的内部控制体系。由于股份公司成立时间尚短，且公司各项内部管理、控制制度 的设计和执行尚未经过完整经营周期运行的检验，因此公司管理层需不断提高规 范运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大也对公司治理提出更高的要求， 公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提 升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。 二、实际控制人控制不当的风险 截至本公开转让说明书签署之日，自然人股东徐友华直接与间接控制公司 63.11% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股 东行为规范、关联交易决策制度等内控制度，但徐友华先生在公司股东中处于 绝对控股地位，不能排除在本次挂牌后其以控股股东或实际控制人身份通过行 使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制进而损害其他股东利益的可 能性。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。 三、客户集中度较高的风险 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月，公司向前五名客户的销售金额占各 期销售总额的比例分别为 46.31% 、50.12%、74.33%，该比例逐渐上升且2015 年 度及 2016 年 1-5 月均超过 50.00%，公司客户集中度较高。 尽管公司与主要客户、各经销商均建立了较为稳定的合作关系，但是如果主 要用户需求结构、需求数量发生较大变动，导致重要客户的流失，将可能对公司 的经营造成不利影响。 四、经销模式风险 1-1-2 精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司 公开转让说明书 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月，公司经销收入占各期销售总额的比 例分别为 28.02% 、28.87% 、23.56% 。公司每年与各地经销商签订《关于销售区 域合同书》，经销商在指定的销售区域内独家销售本公司的产品。该模式有利于 公司借助各地经销商拓展销售渠道、扩大市场份额，有利于公司节约资金投入， 降低投资风险。 但是经销商是独立于公司的主体，其经营计划根据业务