火炬电子：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 153 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人李海松及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，拟以总股本452,665,950 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。合计派发现金红利71,521,220.10 元。公司2017 年度不进 行转增股本。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析之第四点“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 153 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况51 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录 153 3 / 153 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、公司、本公司、本集团、 指 福建火炬电子科技股份有限公司 股份公司、母公司 泉州火炬 指 泉州火炬电子有限公司 福建毫米 指 福建毫米电子有限公司 （原泉州火炬更名） 苏州雷度 指 苏州雷度电子有限公司 厦门雷度 指 厦门雷度电子有限公司 火炬控股